Noticias

Entradas con la etiqueta ‘PBC e IM’

Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

domingo, 11 de julio de 2021

JEFATURA DEL ESTADO

 Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

La citada norma modifica hasta 19 leyes, entre las que se encuentran la Ley General Tributaria y las de los principales tributos: IRPF, Sociedades, IVA, Impuestos Especiales, Renta de no Residentes, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

  • Artículo decimoctavo.
    • No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
BOE nº 164 de 10.07.2021

Transposición Directivas UE

martes, 4 de mayo de 2021

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

BOE nº 101 de 28.04.2021
Materias
  • Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
  • Comunicaciones electrónicas
  • Control financiero
  • Defensa de la competencia
  • Delitos monetarios
  • Dinero electrónico
  • Dominio Público Radioeléctrico
  • Entidades de crédito
  • Ficheros con datos personales
  • Impuesto sobre el Valor Añadido
  • Información tributaria
  • Mercado Común
  • Mercado de Valores
  • Prácticas restrictivas de la competencia
  • Registros administrativos
  • Sistema financiero
  • Sociedades de Inversión
  • Telecomunicaciones
  • Terrorismo
  • Venta a distancia

Suministro de Información. Prevención del Fraude Fiscal.

sábado, 15 de febrero de 2020

MINISTERIO DE HACIENDA

 Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Notariado en materia de suministro de información.

BOE nº 40 de 15.02.2020

Inscripción Registro Mercantil. Prevención Blanqueo de Capitales.

sábado, 28 de diciembre de 2019

MINISTERIO DE JUSTICIA

 Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

BOE nº 312 de 28.12.2019

Inscripción Registro Mercantil. Prevención Blanqueo de Capitales.

miércoles, 4 de septiembre de 2019

MINISTERIO DE JUSTICIA

 Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

BOE nº 212 de 04.09.2019

Pensiones. Prevención Blanqueo de Capitales. Extranjería. Medidas Urgentes

martes, 4 de septiembre de 2018

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BOE nº 214 de 04.09.2018